Puste faktury za 122 mln zł w handlu stalą
KAS i CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeszukały kilkadziesiąt miejsc związanych z działalnością grupy przestępczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową. Zatrzymali 8 osób.
Zbrodnia VAT-owska
Grupa przestępcza od 2017 r. stworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury. Dokumentowały fikcyjny handel stalą i materiałami budowlanymi.
Wartość ponad 5 tys. wystawionych „pustych" faktur VAT to 122 mln zł. Straty budżetu wyniosły 23 mln zł.
Nierzetelną dokumentacją posługiwało się 156 podmiotów.
Kontrole w firmach związanych z oszustwem
Mazowiecka KAS prowadzi ponad 50 kontroli celno-skarbowych w firmach związanych z wykrytym oszustwem.
Dzięki kontrolom odzyskaliśmy blisko 4 mln zł, zabezpieczyliśmy rachunki bankowe i mienie podejrzanych za ponad 4 mln zł.
4 zatrzymanych w areszcie
Podejrzani usłyszeli zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz tzw. zbrodni VAT-owskiej.
Cztery osoby trafiły do aresztu. Pozostali zostali objęci poręczeniami majątkowymi w wysokości 155 tys. zł oraz dozorem Policji.
Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
Nowe komentarze